国科恒泰
子公司治理体系优化建设项目
客户基本情况：
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“国科恒泰”）成立于2013 年 2 月 7 日，注册资金1,5亿。是由中科院批准，中科院下属子公司东方科仪参与出资，并相对控股。国科恒泰为国有控股企业。隶属于中科院下属。
国科恒泰根据管理和发展的需要按照效能和权责一致的原则，建立精干高效、职责明确的内部管理机构，设立6大中心，下设若干分、子公司。
国科恒泰主要从事高值医用耗材的分销，并在分销过程中提供仓储物流配送管理、渠道管理以及信息管理等专业服务。
我国高值医用耗材的销售主要采用多级经销商模式，效率较低。国科恒泰作为高值医用耗材专业分销商，依托自身专业服务，整合行业上下游资源，提高高值医用耗材流通过程的规模化、透明化和专业化水平，进而实现行业交易效率的提升。
项目背景与要求:
1、国务院国资委在不断强调依法治企、合规经营的重要性。健全完善、执行到位的规章制度是依法治企的核心，也是企业实行法治管理的重要手段，国科恒泰作为国有控股企业，自当响应政府号召，加强在合法合规经营方面的管理力度；
2、国科恒泰自成立起，始终保持高速的发展，为保证国科恒泰子公司管控与集团战略一致，确保子公司章程等文件与管控要求的合规合法化，提升员工内部管理意识，健全公司制度文件，明确职责、流程的分配刻不容缓；
3、国科恒泰自成立以来，由于自身高速的发展，出现企业管理能力与业务发展之间脱节现象，导致业务发展速度高于管理能力提升速度。同时，部分部门职责与实际流程之间存在交叉重叠甚至矛盾的现象，因此，因此建设简洁、合理、高效、规范的制度体系势在必行。
4、对接国科恒泰针对子公司的管控方案，在治理层明确子公司董监高及股东会的责权划分，并依据管控要求，重新撰写子公司章程内容；
5、通过制度梳理，使各部门明确各类事项及流程的权责划分和执行要求，同时，通过制度培训，提高员工制度撰写能力、流程优化能力，达到事项责任到岗，规避风险的目的。
项目整体思路:
首先通过一对一访谈、问卷调研和内部资料研读等方式，快速了解国科恒泰高层领导对子公司管控和治理的预期并梳理需求；
针对高层管理人员需求，结合《公司法》对企业治理层面的要求，明确子公司董监高及股东会的权责关系，并依据权责关系，对子公司章程进行优化；
基于现有制度、流程的分析与内部审计，优化制度清单，通过制度培训，使各部门员工明确制度撰写逻辑和撰写要求。并在现有制度基础之上，做进一步的优化设计，使之达到制度体系合法、合理、简洁、高效、规范的效果。并根据新制度体系的要求，对现行制度进行修订。
项目主要成果:
《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司咨询项目整体工作计划》；
《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司子公司总经理管理手册》；
《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司子公司董事委派管理手册》；
《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司子公司总经理核决权限事项表》。
《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司合资类子公司章程》
《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司制度文件汇编手册》
